Plus vous possédez d'informations sur votre client, plus vous êtes en mesure d'identifier une fraude potentielle. Il y a beaucoup de signes pour repérer une activité frauduleuse.
- Portez une attention particulière aux clients qui achètent pour la première fois sur votre boutique en ligne. Vérifiez minutieusement les informations fournies lors de l'inscription.
- Assurez-vous que l'adresse e-mail fournie par le client existe. Les fraudeurs utilisent généralement des adresses électroniques qui n'ont aucune signification.
- Vérifiez le nom, le numéro de téléphone et l'adresse personnelle de votre client. Si les informations fournies paraissent fausses ou suspectes, appelez le client pour vérifier son identité.
- Les fraudeurs ont tendance à indiquer leur propre adresse dans le champ d'expédition et l'adresse du titulaire légitime dans le champ de facturation.
- Afin de rester anonyme, les fraudeurs utilisent généralement des boîtes postales pour leurs commandes.
- Portez une attention toute particulière à une commande passée pour une adresse de livraison à l'étranger si la plupart de vos clients sont situés dans votre pays.
- Portez une attention particulière à un achat effectué la nuit.
- Un montant inhabituellement élevé d'une commande peut être le signe d'une activité frauduleuse. De même, une très petite commande devrait attirer votre attention si elle est suivie d'une séquence de grosses commandes.
- Faites attention aux clients qui passent plusieurs commandes par jour ou effectuent des achats très souvent.
- Portez une attention particulière aux transactions effectuées avec la même carte de paiement mais avec des adresses de livraison différentes et inversement.
- Portez une attention particulière à une transaction effectuée à partir de la même adresse IP mais avec des cartes différentes.
Ne négligez aucune indication de comportement suspecte et frauduleuse de la part de votre client.
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