Liste Des Entreprises Interdites

• Les bitcoins, les autres crypto-monnaies et les tokens ne sont pas autorisés car leur valeur fluctue fortement et ils sont donc difficiles à réguler.

Nous ne pouvons pas accepter les entreprises qui vendraient des produits illégaux ou qui seraient impliquées dans une activité illégale. Ceci s'applique pour:

• les drogues, la marijuana à des fins médicales, les graines de cannabis, les accessoires pour toxicomanes
• Les substances et produits illégaux
• Les organes humains et les armes
• Les produits contrefaits et les répliques
• Les supports et logiciels protégés par le droit d'auteur non autorisés
• Les activités marchandes relatives à la bestialité, le viol, la haine, la violence ou l'inceste
• Les images d'abus commis sur des enfants et la pornographie enfantine
• Le matériel et les logiciels pour les fugitifs
• Le matériel de piratage et de craquage
• Les faux diplômes, les faux papiers académiques, etc.

Certaines entreprises ne sont légales que si elles se conforment à certaines lois ou règlementations spécifiques. Elles sont ainsi tenues d'effectuer des vérifications de licences ou d'âge. Cependant il peut être difficile de vérifier cela en ligne. A ce titre sont également interdits les entreprises ayant des activités directement liées aux éléments suivants :

• Tabac et e-cigarettes
• Feux d'artifice
• Consultation médicale
• Produits de perte de poids HCG
• Stéroïdes
• ESTA, passeport d'immigration / visa
• Cyberlockers
• Partage et stockage de fichiers
• Loterie sans licence
• IPTV sans licence

Il est très difficile de travailler avec certains marchands en raison des taux très élevés de litiges et de rétrofacturations. Parfois, les clients doivent attendre trop longtemps pour qu'un service / produit soit livré. Dans d'autres cas, un produit / service n'a pas pu être livré du tout à cause de circonstances imprévues. Le mécontentement considérable des clients fait que ces entreprises ayant une activité en lien direct avec les éléments suivants sont interdites:

• Tous les systèmes d'enrichissements
• Courtiers en billets de spectacles et autres
• Les multipropriétés
• Métaux précieux / matériaux
• Timbres et monnaies
• Garanties prolongées
• Télémarketing

Certaines industries sont plus exposées à la fraude que d'autres. C’est pourquoi les institutions financières ne sont pas autorisées à accepter les entreprises ayant une activité en lien direct avec les descriptions suivantes, pour prévenir toute activité criminelle et tout blanchiment d’argent:

• 3ème partie / agrégation
• Agences de recouvrement
• Prêteurs sur salaire
• Redressement de crédit
• Modification de prêt
• Prêts gouvernementaux
• Réclamations PPI
• Enchères à un euro

Si vous n'êtes pas sûr que votre entreprise appartienne à la catégorie «entreprise interdite», n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe d'analystes des risques dévoués prendra en considération tous les aspects de votre entreprise afin de prendre la bonne décision.