Se possiedi i dati del tuo cliente, puoi identificare una potenziale frode. Ci sono vari segnali che indicano un'attività fraudolenta:
- Presta attenzione ai clienti che acquistano sul tuo store online per la prima volta. Verifica tutte le informazioni fornite durante la registrazione.
- Assicurati che l'indirizzo email fornito dal cliente esiste. I truffatori spesso usano degli indirizzi email che non hanno significato.
- Verifica il nome, il numero telefonico e l'indirizzo personale del tuo cliente. Se le informazioni fornite sembrano false o sospette, chiama il cliente per confermare la sua identità.
- I truffatori inseriscono il proprio indirizzo nel campo di consegna e l'indirizzo del titolare della carta nel campo di fatturazione.
- Per restare anonimi, i truffatori utilizzando delle caselle postali per i propri ordini.
- Presta attenzione agli ordini da spedire all'estero se la maggior parte dei tuoi clienti provengono dalla tua stessa nazione.
- Presta attenzione agli acquisti effettuati di notte.
- Un ordine eccezionalmente elevato può essere il segnale di un'attività fraudolenta. Allo stesso modo, presta attenzione anche gli ordini molto piccoli se seguiti da un gran numero di ordini elevati.
- Presta attenzione a un cliente che effettua vari ordini durante il giorno o che acquista spesso.
- Presta attenzione alle transazioni effettuate con la stessa carta, ma con indirizzi di spedizione diversi e viceversa.
- Presta attenzione alle transazioni effettuate dallo stesso indirizzo IP, ma con carte diverse.
Non trascurare nessun segnale di comportamento sospetto o fraudolento dei tuoi clienti.
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