Lista Attività Vietate

Cardinity segue la normativa sulle attività vietate dei circuiti Visa e MasterCard. Diverse attività sono considerate ad alto rischio e vengono rifiutate dalla maggior parte dei fornitori di servizi di pagamento. Alcune sono supportate da Cardinity; ad esempio, siti di incontri e per adulti, servizi di formazione forex, agenzie viaggi e tanti altri. Nonostante ciò, alcune attività e prodotti specifici sono severamente vietati.

Non ti è consentito utilizzare i servizi Cardinity per accettare pagamenti legati ai seguenti settori e attività:

Non sono consentiti bitcoin, criptovalute e token a causa della loro volatilità, motivo per cui sono difficili da legiferare.

Non possiamo accettare imprese che vendono prodotti illegali o che sono legate ad attività illegali. Questo include:

Droghe, marijuana medica, semi di canapa, accessori legati all'uso di stupefacenti
Prodotti e sostanze illegali
Organi umani e armi
Prodotti contraffatti e repliche
Software e contenuti pirata
Venditori accusati di molestie, violenza, discriminazione o incesti
Abuso di minori e pedopornografia
Software e componenti modificati illegalmente
Attività di hacking e cracking
Credenziali false, documentazioni contraffatte ecc.

Alcune attività sono legali solo se conformi a delle leggi e normative specifiche. Necessitano di una licenza speciale o di un sistema di verifica dell'età. Dato che online potrebbe essere complicato verificare questi requisiti, sono vietati anche:

Tabacco e sigarette elettroniche
Fuochi d'artificio
Consulenze mediche
Prodotti per perdere peso
Steroidi
ESTA, visti immigrazione
Cyberlocker
Archiviazione e condivisione file
Lotterie prive di licenza
IPTV prive di licenza

Alcuni venditori sono troppo problematici a causa dell'alto numero di dispute e richieste di storno. A volte i clienti devono aspettare troppo a lungo per ricevere un prodotto/servizio. In altri casi, un prodotto/servizio non può essere consegnato a causa di circostanze imprevedibili. A causa di una insoddisfazione diffusa nei clienti, sono vietati anche:

Schemi piramidali
Ticket broker
Multiproprietà
Materiali/Metalli preziosi
Francobolli e monete
Estensioni di garanzie
Agenzie di telemarketing

Alcuni settori sono coinvolti in più attività fraudolente di altri. Ecco perché gli istituti finanziari non possono accettare le seguenti società per prevenire attività criminali e riciclaggio di denaro:

Aggregazione/3° parti
Agenzie di recupero crediti
Creditori
Società di riparazione fiscale
Variazione prestiti
Prestiti governativi
Richieste PPI
Aste

Se non sei sicuro se la tua attività rientri nella categoria delle attività vietate, contattaci. Il nostro team di valutazione dei rischi analizzerà ogni aspetto della tua società al fine di prendere la decisione giusta.

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