Все об обработке платежей

Как определить потенциальное мошенничество?

Поскольку вы обладаете наибольшей информацией о своем клиенте, вы можете выявить потенциальное мошенничество. Есть много сигналов о мошеннической деятельности.

  • Обратите особое внимание на клиентов, которые покупают в вашем интернет-магазине впервые. Тщательно проверьте информацию, которую они предоставляют при регистрации.
  • Убедитесь, что адрес электронной почты, предоставленный клиентом, существует. Мошенники обычно используют адреса электронной почты, которые не имеют никакого значения.
  • Проверьте имя, номер телефона и личный адрес вашего клиента. Если предоставленная информация выглядит фальшивой или подозрительной, позвоните клиенту, чтобы подтвердить его личность.
  • Мошенники, как правило, вводят свой адрес в поле доставки и адрес законного владельца карты в поле для выставления счетов.
  • Чтобы оставаться анонимными, мошенники обычно используют почтовые ящики для своих заказов.
  • Обратите особое внимание на заказ, сделанный для иностранного адреса доставки, если большинство ваших клиентов находится в вашей стране.
  • Обратите особое внимание на покупку, совершенную ночью.
  • Необычно большая сумма заказа может быть сигналом о мошеннической деятельности. Точно так же очень маленький заказ должен привлечь ваше внимание, если за ним следует последовательность крупных заказов.
  • Обратите особое внимание на клиента, который делает несколько заказов в день или делает покупки очень часто.
  • Обратите особое внимание на транзакции, проводимые с одной и той же платежной картой, но с разными адресами доставки и наоборот.
  • Обратите особое внимание на транзакцию, проводимую с одного и того же IP-адреса, но с разными карточками.

Не игнорируйте любые признаки подозрительного и мошеннического поведения вашего клиента.


Часто Задаваемые Вопросы

Полезный материал

Здесь вы можете найти дополнительные ресурсы, которые могут помочь вам и рассказать вам больше об обработке платежей.

  • Проверьте наши списки поддерживаемых и запрещенных видов бизнеса.
  • Чтобы начать принимать платежи по карте, вам необходимо соблюдать некоторые требования.
  • Определенные виды деятельности не могут пользоваться услугами карточных платежей. Проверьте список.
  • Следите за нашим блогом, чтобы узнать больше о Cardinity, электронной коммерции и онлайн-платежах.

Возникли вопросы?

Если вы не нашли ответы на свои вопросы здесь или вам нужна дополнительная помощь, обращайтесь к нам.