Список запрещенных видов бизнеса

• Биткоины, другие криптовалюты и токены запрещены, потому что их стоимость резко колеблется, и поэтому их трудно регулировать.

Мы не можем принимать предприятия, которые продают нелегальные товары или занимаются какой-либо незаконной деятельностью. Это относится к:

• Наркотики, медицинская марихуана, семена конопли, лекарственная атрибутика
• Нелегальные вещества и товары
• Человеческие органы и оружие
• Контрафактные товары и подделки
• Пиратский контент и программное обеспечение
• Торговцы, связанные с зоофилией, изнасилованием, ненавистью, насилием или инцестом
• Изображения с жестоким обращением с детьми и детская порнография
• Оборудование и программное обеспечение для побега из тюрьмы
• Инструменты взлома
• Поддельные данные, поддельные академические статьи т. д.

Некоторые предприятия являются законными только при соблюдении некоторых конкретных законов или правил. У них должны быть специальные лицензии или проверки возраста, что трудно проверить, поэтому они также запрещены:

• Табачные изделия и электронные сигареты
• Фейерверки
• Медицинские консультации
• Гормональные средства для похудения
• Стероиды
• Электронные системы выдачи разрешений на поездку (ESTA), виз и паспортов 
• Файлообменник, файлхостинг
• Хранение и совместное использование файлов
• Нелицензированные лотереи
• Нелицензированное IPTV

Некоторые виды бизнеса подвержены большому количеству споров и возвратных платежей. Иногда клиенты должны ждать слишком долго, чтобы услуга / товар был доставлен. В некоторых других случаях товар / услуга не могут быть доставлены вообще из-за непредвиденных обстоятельств. Высокие показатели неудовлетворенности клиентов делают такие предприятия запрещенными:

• Схемы по обогащению
• Билетные брокеры
• Таймшеры
• Драгоценные металлы/материалы
• Марки и монеты
• Расширенные гарантии
• Телемаркетинговые компании

Некоторые отрасли более подвержены мошенничеству, чем другие. Вот почему финансовым учреждениям не разрешается принимать следующие компании для предотвращения любой преступной деятельности и отмывания денег:

• 3-и лица/агрегация
• Коллекторские агентства
• Компании по краткосрочному займу
• Компании ремонта кредитной истории
• Модификации займа
• Государственные займы
• Страхование кредитов (PPI)
• Аукционы

Если вы не уверены, попадает ли ваш бизнес в категорию запрещенных, свяжитесь с нами. Наша команда аналитиков риска примет во внимание все аспекты вашей конкретной компании, чтобы принять правильное решение.