Da Sie über die meisten Informationen über Ihren Kunden verfügen, können Sie potenzielle Betrugsfälle erkennen. Es gibt viele Signale für eine betrügerische Aktivität.
- Achten Sie besonders auf die Kunden, die zum ersten Mal in Ihrem E-Shop einkaufen. Überprüfen Sie die Angaben sorgfältig, die sie bei der Registrierung machen.
- Stellen Sie sicher, dass die von einem Kunden angegebene E-Mail-Adresse existiert. Betrüger verwenden in der Regel nicht existente E-Mail-Adressen.
- Überprüfen Sie den Namen, die Telefonnummer und die persönliche Adresse Ihres Kunden. Wenn die bereitgestellten Informationen gefälscht oder verdächtig erscheinen, rufen Sie den Kunden an, um seine Identität zu überprüfen.
- Betrüger neigen dazu, ihre eigene Adresse im Versandfeld und die Adresse des legitimen Karteninhabers im Rechnungsfeld einzugeben.
- Um anonym zu bleiben, verwenden Betrüger in der Regel Postfächer für ihre Bestellungen.
- Achten Sie besonders auf eine Bestellung für eine ausländische Lieferadresse, wenn sich die meisten Ihrer Kunden in Ihrem Land befinden.
- Achten Sie besonders auf einen Kauf in der Nacht.
- Ein ungewöhnlich hoher Betrag einer Bestellung kann ein Signal für eine betrügerische Aktivität sein. Ebenso sollte ein sehr kleiner Auftrag Ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn ihm eine Folge von Großaufträgen folgt.
- Achten Sie besonders auf einen Kunden, der mehrere Bestellungen pro Tag tätigt oder sehr oft einkauft.
- Achten Sie besonders auf die Transaktionen, die mit derselben Zahlungskarte, aber unterschiedlichen Lieferadressen durchgeführt werden und umgekehrt.
- Achten Sie besonders auf die Transaktion, die von derselben IP-Adresse, aber mit unterschiedlichen Karten durchgeführt wird.
Missachten Sie keine Hinweise auf verdächtiges und betrügerisches Verhalten Ihrer Kunden.
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