Lista Zakazanych Firm

• Bitcoin lub inne kryptowaluty i tokeny nie są dozwolone, ponieważ ich wartość jest bardzo niestabilna, a one same są trudne w regulacji.

Nie możemy zaakceptować firm, które sprzedają nielegalne produkty lub angażują się w nielegalne działalności:

• Narkotyki, marihuana medyczna, nasiona cannabis, akcesoria narkotykowe
• Nielegalne substancje i produkty
• Organy ludzkie i bronie
• Produkty podrabiane i repliki
• Media i oprogramowania bez praw autorskich
• Sprzedawcy zaangażowani w bestialstwo, gwałt, nienawiść, przemoc lub kazirodztwo
• Obrazy wykorzystujące dzieci i pornografia dziecięca
• Sprzęt i oprogramowanie do uciekania z więzienia
• Materiały hakujące i crackujące
• Podrabiane dane, podrabiane dokumenty akademickie, itp..

Niektóre firmy są uznawane za legalne tylko wtedy, gdy dostosowują się do określonych praw lub zasad. Powinny posiadać specjalną licencję lub weryfikację wieku. Może być trudno sprawdzić to online, dlatego też do zakazanych firm należą następujące branże:

• Wyroby tytoniowe i e-papierosy
• Fajerwerki
• Konsultacje medyczne
• Produkty odchudzające
• Sterydy
• ESTA, paszporty imigracyjne lub wizy
• Hostingi danych
• Udostępnianie i przechowywanie plików
• Loterie bez licencji
• IPTV bez licencji

Współpraca z niektórymi sprzedawcami jest zbyt problematyczna ze względu na bardzo wysyłki współczynnik sporów i obciążeń zwrotnych. Czasami klienci muszą za długo czekać na dostawę usługi/produktu. W innych przypadkach produkty lub usługi mogły nie być dostarczone na czas ze względu na nieprzewidziane konsekwencje. Zauważalny brak satysfakcji klientów sprawia, że poniższe firmy są firmami zakazanymi:

• Schematy bogacenia się
• Brokerzy biletowi
• Mieszkania we współwłasności
• Cenne metale/materiały
• Znaczki pocztowe i monety
• Wydłużone gwarancje
• Firmy telemarketingowe

Niektóre firmy mogą być bardziej podatne na oszustwa niż inne. Dlatego też instytucje finansowe nie są w stanie akceptować następujących firm w celu uniknięcia działań kryminalnych i prania pieniędzy:

• Strony trzecie/agregacja
• Firmy windykacyjne
• Firmy udzielające pożyczek chwilówek
• Firmy naprawiające historię kredytową
• Firmy modyfikujące pożyczki
• Pożyczki rządowe
• Roszczenia PPI
• Aukcje groszowe

Jeśli nie wiesz, czy Twoja firma znajduje się wśród firm zakazanych, skontaktuj się z nami. Nasz zespół zaangażowanych analityków ds.. Ryzyka weźmie pod uwagę każdy aspekt Twojej firmy, aby podjąć odpowiednią decyzję