Seznam prepovedanih podjetij

• Bitcoini, druge kriptovlute in žetoni niso dovoljeni, ker njihova vrednost močno niha, zato jih je težko regulirati.

Prav tako medse ne moremo sprejeti podjetij, ki prodajajo nezakonite izdelke ali so vpletena v kakršno koli nezakonito dejavnost. To se nanaša na naslednje:

• Droge, medicinska marihuana, semena konoplje, pripomočki za droge
• Nezakonite substance in izdelki
  
• Človeški organi in orožje
• Ponarejeni izdelki in replike
• Nepooblaščeni mediji za avtorske pravice in programska oprema
• Trgovci, ki so vpleteni v katere koli primere, povezane z zverinskim početjem, posilstvom, izvajanjem sovraštva, nasilja ali incesta
• Slike zlorabe otrok in otroška pornografija
• Oprema in programska oprema iskanih ali pobeglih oseb
• Hekerski in krekerski materiali
• Ponarejene poverilnice, lažni akademski članki itd.

Posamezna podjetja se smatrajo kot zakonita le, če izpolnjujejo določene zakone ali pravila. Posedovati morajo posebne licence ali sistem preverjanja starosti. Ker je le-to težko preveriti na spletu, so posledično prepovedani tudi:

• Tobak in e-cigarete
• Pirotehnična sredstva
• Zdravniško posvetovanje
• HCG izdelki za izgubo teže
• Steroidi
• ESTA, potni list za priseljence/vizum
• Kibernetske skrinjice
• Skupna raba datotek in shranjevanje
  
• Nelicencirana loterija
  
• Nelicencirana IPTV

Nekateri trgovci so preveč problematični za vzpostavitev dobrega sodelovanja, pri njih prihaja do velikega števila sporov in zahtevkov po povračilu stroškov. Včasih morajo stranke predolgo čakati na dostavo storitve/izdelka. V nekaterih drugih primerih izdelka/storitve sploh ni mogoče dostaviti zaradi nepredvidenih okoliščin. Znatno nezadovoljstvo strank povzroča prepoved tovrstnih dejavnosti:

• Sheme, kako hitro obogateti
• Posredniki za vstopnice
• Časovni zakupi
• Žlahtne kovine/materiali
• Znamke in kovanci
• Podaljšana jamstva
• Telemarketing podjetja

Posamezne industrije so bolj podvržene goljufijam kot druge. Zato finančne institucije v namen preprečevanja kakršnih koli kriminalnih dejavnosti in pranja denarja ne smejo sprejemati naslednjih podjetij:

• Tretja stranka/združevanje
• Zbirne agencije
• Plačljivi posojilodajalci
• Podjetja za urejanje kreditov
• Modifikacije posojil
• Državna posojila
• Zahteve PPI
• Penny dražbe

Če niste prepričani, ali vaše podjetje spada v kategorijo prepovedanih podjetij, nas kontaktirajte. Naša ekipa predanih analitikov tveganj bo nedvomno upoštevala in preučila vse vidike vašega specifičnega podjetja, da bo lahko sprejela pravilno odločitev.